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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。

客户通过境外银行卡发生的大额交易,由()报告。

客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。

客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权()。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施。

银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。

利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时。银行应实行严格的()措施,采取相应的技术保障手段,识别客

关于报告主体应报告的大额交易的内容,表述不正确的是:()。

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,客户的交易记录,自交易记账当年计起至少保存()年。