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1by昕权
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
2023-12-01
1by昕权
风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。
2023-12-01
1by昕权
办理定期一本通子账户销户前,柜面经理必须先核对客户手机号码。
2023-12-01
1by昕权
存折销户,柜面经理将存折内页撕下后在扉页中间空白处加盖“内页已取,客户签收:”字样,并于磁条处剪角,交客户签字确认。
2023-12-01
1by昕权
客户同时提供转出方和转入方银行卡时,必须通过【2错2错6卡折转账】交易完成卡卡转账,不得分拆过渡办理。
2023-12-01
1by昕权
当账户处于质押、挂失等非正常状态时,不能新签合约,但已经签订的合约则不受影响,允许修改合约信息。
2023-12-01
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聪明账增值服务合约同天天理财合约、双利丰合约、卡捷贷、存贷通等合约不互斥的,系统控制同一借记卡下可同时签约多种产品合约。
2023-12-01
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个人子账户不允许跨地市开立。
2023-12-01
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对Ⅰ类账户进行账户重归时系统不会检查新客户ID下是否已经开立过Ⅰ类账户,需要柜面经理人工审核。
2023-12-01
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系统支持状态为口头挂失、书面挂失、冻结的账户进行重归户;
2023-12-01
1by昕权
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