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违规为个人银行结算账户办理转账结算或未落实大额现金支取“双线查证”制度的，造成严重后果的，给予降级至留用察看处分

2023-12-011by昕权

未按规定办理挂失、换折、抹账、错账冲正、密码重置等业务的，造成不良后果的，给予记大过至降级处分。

2023-12-011by昕权

私自代客户保管单证、卡折、K宝等支付工具或票据、有价证券、印鉴、支付密码器、证件、证明文件等的，造成严重后果的，给予撤职至开除处

2023-12-011by昕权

为无印鉴、应填未填电子支付密码或印鉴、电子支付密码不符的客户办理取款业务的，直接给予留用察看至开除处分。

2023-12-011by昕权

假冒授权人、有权审批人、客户签字（签章）或篡改签批内容的，造成不良后果的，给予开除处分

2023-12-011by昕权

未落实亲见客户本人、亲见客户签字、亲见客户资信证明材料制度的，未造成不良后果的，给予记大过至开除处分

2023-12-011by昕权

柜面经理离岗现金箱未加锁或虽加锁未妥善保管钥匙的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分。

2023-12-011by昕权

受理超期、远期等作废或无效支票的，造成严重后果的，给予警告至记大过处分。

2023-12-011by昕权

发出查询3日后无查复，未做继续查询，查询、查复书未配对保管，或查询、查复未于当日至次日上午处理完毕的，未造成严重后果的，给予警告

2023-12-011by昕权

自办业务的，直接给予撤职至开除处分。

2024-09-161by昕权

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