派驻业务经理资格考试第8页 - 派驻业务经理资格考试

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派驻业务经理应做好事前防控，关注并提示经办柜员严格按照清单范围规范使用9991001账户、业务合规操作、正确选择交易码、完整填列

2023-12-01派驻业务经理资格考试

对9991001账户的监控，派驻业务经理要做好过程管控，业务发起时，应采取现场观察、签字审批、系统核准等手段。（）

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电话核实未联系到客户的，涉及中高端客户的交易要责成理财经理联系到客户，补充客户信息。（）

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电话核实未联系到客户的，事后应报告上级机构作为高风险业务进行重点排查。（）

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对个人人民币20万（含）及等值外币（含）以上现金取款、转账汇款（含行内转账、行内汇款、跨行汇款、跨境人民币汇款、跨境外币汇款）的

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人民币单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）以上，由运营内控副职、派驻业务经理（含代职人员）本人进行查证的业务无需另行实

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对企业支取大额现金收取的手续费，派驻业务经理应监督等值人民币50万元（含）手续费收入和等值人民币10万元（含）支出业务是否合规，

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签发现金银行汇票，仅限于申请人和收款人均为个人客户且客户持现金申请签发银行汇票的情况。（）

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对公客户人民币50万元（含）以上\等值10万美元（含）以上行内、跨行转账汇款，触发管理授权的，应审核是否履行管理授权。（）

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对公客户单位结算账户向个人结算账户人民币50万（含）以上的划转，派驻业务经理需审核转账支票的用途，是否符合相关规定的单位支付个人

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