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派驻业务经理资格考试
派驻业务经理资格考试
派驻业务经理应审核网点发现符合个人结售汇分拆特征的线索,对于确实存在拆分嫌疑的应及时向反洗钱部门进行报告。(每周至少抽查三笔且须
2023-12-01
派驻业务经理资格考试
对于国库经收业务,杜绝将非国库凭证提交国库、或错提至指定国库。()
2023-12-01
派驻业务经理资格考试
派驻业务经理应监督本网点每日8535BGL账户余额是否为“0”。()
2023-12-01
派驻业务经理资格考试
对于国库经收业务,派驻业务经理应监督征收机构账户是否合规,但可为征收机关、预算单位开立过渡账户。()
2023-12-01
派驻业务经理资格考试
除公检法等有权机关和网络电信诈骗涉及的冻结交易外,对纳入远程集中核准交易全部实施关闭转现场功能。非营业时间也不得转现场。()
2023-12-01
派驻业务经理资格考试
转现场业务要按照远程集中核准交易审核标准中“拍摄/上传凭证影像”要求,拍摄业务所附原始材料、客户影像等资料,留存系统备查。()
2023-12-01
派驻业务经理资格考试
对于外围系统调用的BGL账户,派驻业务经理应督促柜员检查外围系统提供的数据与BGL账户余额是否一致,若不一致,及时查找原因。()
2023-12-01
派驻业务经理资格考试
办理每笔民口资金支付、退回业务后,柜员可以不要录入民口支付、退回信息。()
2023-12-01
派驻业务经理资格考试
询证函上必须加盖“本函只证明询证的数据信息,不作担保和质押”。()
2023-12-01
派驻业务经理资格考试
派驻业务经理应负责监督对移动终端外出使用柜员当日回至本网点后,进行尾箱盘点检查,确认与当日使用情况相符,库存无误。()
2023-12-01
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