2018年辽宁省农信社审计考试-运管

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2018年辽宁省农信社审计考试-运管

目前工商部门的全国企业信用信息公示系统中“严重违法失信企业名单”涉及企业数量较少，银行和支付机构可自主定期收集相关信息。

2023-12-012018年辽宁省农信社审计考试-运管

银行对单位和个人账户转账单日累计金额分别超过100万元和30万元进行大额交易提醒时，经单位、个人确认当日无需再次提醒的，可不再提

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个人向发卡行申请撤销转账交易的，撤销渠道和方式由发卡行自行规定。

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个人通过自助柜员机转账的，发卡行在汇出前应将资金圈存在发卡行临时账户中。

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关于严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系， “多人使用同一联系电话号码”的“多人”是指公司法人。

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银行对存在异常情况的单位开户时，需要面签法定代表人或单位负责人并留存视频或音频资料，视频或音频资料的保存期限与开户资料保持一致。

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银行向公&安机关报告不法分子冒用他人身份信息开户后，应当采取强制措施扣留不法分子等待公&安机关人员到达现场。

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对个人在同一家银行开立Ⅰ类户的数量限制，包括信用卡账户。

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银行只能通过小额支付系统，实现Ⅱ类户开户银行与绑定账户开户银行间的信息验证。

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银行可以在确保个人账户资金安全的前提下，通过Ⅱ、Ⅲ类户向绑定账户发送指令扣划资金。

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