2019-2信贷综合单选-征信-营销

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2019-2信贷综合单选-征信-营销

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，且情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监

2023-12-012019-2信贷综合单选-征信-营销

金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下

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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款。

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涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由工安机关依照有关法律的规定办理。

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客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

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金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展可疑交易活动调查时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有

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金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

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金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任

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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文

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