汪家多选1

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银行与单位和个人可以按照不同非柜面渠道约定不同的转账限额和笔数以及单日累计金额，约定方式可以是：

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涉案账户及开户人名下的所有账户包括：

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银行可以将有特殊资金管理需要，业务面向全国，业务开展时间较长且存量账户数量较多的账户纳入Ⅱ类户管理，符合上述特征的账户有：

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经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的，Ⅲ类户可以办理业务有：

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经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的，Ⅱ类户可以办理业务有：

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银行在联网核查公民身份信息系统运行时间以外办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务的，可以采取哪种方式对开户申请人身份进行联网核查

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银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息包括：

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银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户。

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下列属于转帐交易环节可疑特征的是:

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下列属于开户环节可疑特征的是:

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