当前位置：首页 > 汪家多选1 > 正文内容

下列属于开户环节可疑特征的是:

2023-12-01汪家多选1

下列属于开户环节可疑特征的是:

A.开户人无合理理由执意开立多个个人账户

B.开户资金较小，且开户后随即将资金取走

C.开户人频繁开户、销户

D.银行卡在境外自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金

正确答案是ABC

扫描二维码免费使用微信小程序搜题/刷题/查看解析。

返回列表