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对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章__的为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。

2023-12-01单选3

在办理汇入汇款业务时，银行发现汇款人姓名或者名称.汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATF的国

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银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称.汇款人账号和__三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

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重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应__。

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商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份

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金融行动特别工作组（FATF）成立于__年，是由成员国部长发起设立的政府间组织。

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根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕15号）规定，具有下列哪种情形的，可以认定

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案例：在某黑社会洗钱案中，孙某（黑社会组织头目）的妻子李某利用其本人及母亲毕某的名义将受贿资金存入定期（活期.国债）存单共357

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根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕15号）规定，出现下列哪种情形，不影响刑法

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《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕15号）自下列那个日期起施行？__

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