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单选3
在某案件中,张某涉嫌从事毒品犯罪,李某帮助其洗钱。出现下列哪种情形的,会影响李某洗钱犯罪的审判?__
2023-12-01
单选3
下列哪种情形不属于刑法第191条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰.隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”:__
2023-12-01
单选3
关于洗钱犯罪的上游犯罪,下列说法不正确的是__
2023-12-01
单选3
下列银行业务中,那个业务的洗钱风险最低?__
2023-12-01
单选3
某银行工作人员发现,张某经常以现金本票.电话银行以及通存通兑等方式将一笔或多笔较大资金转入其账户,当天又通过全国通.电汇等方式将
2023-12-01
单选3
某银行工作人员发现,吴某账户资金交易非常频繁,跨银行.跨地区交易特征明显;资金流向呈分散流入分散转出的特点;流入金额中明显有接近
2023-12-01
单选3
存款人开立专用存款账户.临时存款账户.一般存款账户,均应提供__
2023-12-01
单选3
存款人营业执照已被工商管理部门吊销或工商管理部门不再为其换发已到期营业执照的,请选择:__
2023-12-01
单选3
__是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立.使用.变更和撤销进行检查监督。
2023-12-01
单选3
存款人开立单位银行结算账户,自正式开立之日起__个工作日后,方可办理付款业务。
2023-12-01
单选3
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