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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于__起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，保险公司应将__类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，证券公司.期货经纪公司.基金管理公司应将__类交易或者行为，作为可疑交易进行报告

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行.城市信用合作社.农村信用合作社.邮政储汇机构.政策性银行.信托投资公司

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确，金融机构对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人.单笔或者当日累计等值__美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户之间，以及自然人与法人.其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人.其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币__元以上或者外币等

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易__元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存.现金

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反洗钱的客户身份识别制度的目的在于：

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