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单选3
银行“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时__。
2023-12-01
单选3
银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时__。
2023-12-01
单选3
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法正确的是__。
2023-12-01
单选3
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,“可疑交易发生后的10个工作日”是指__。
2023-12-01
单选3
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定,单笔或者当日累计达到规定金额的,应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
2023-12-01
单选3
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由__报告。
2023-12-01
单选3
客户通过境外银行卡发生的大额交易,由__报告。
2023-12-01
单选3
客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由__报告。
2023-12-01
单选3
客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由__向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
2023-12-01
单选3
利用电话.网络.ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时,银行应实行严格的__措施,采取相应的技术保障手段,识别客
2023-12-01
单选3
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