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单选3
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是()。__
2023-12-01
单选3
公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料,查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公安局,人民检查院。人民
2023-12-01
单选3
我国()最先明确了洗钱属于犯罪。__
2023-12-01
单选3
金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。__
2023-12-01
单选3
违反反洗钱法规定,被人民银行通报并处罚50万元的是()樟树市支行。__
2023-12-01
单选3
我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为)。__
2023-12-01
单选3
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是().__
2023-12-01
单选3
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存()年。__
2023-12-01
单选3
中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的,中国人民银行应当制作(),加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行
2023-12-01
单选3
中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写(),报行长(主任)或者主管副行长(副主任)
2023-12-01
单选3
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