单选501-600

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单选501-600

单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）（）的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

2023-12-01单选501-600

除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验

2023-12-01单选501-600

银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务。

2023-12-01单选501-600

银行和支付机构应当至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。

2023-12-01单选501-600

经（）认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构()该账户所有业务。

2023-12-01单选501-600

自（）起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立一个I类户。

2023-12-01单选501-600

重要空白凭证调运原则上实物应当天入库，特殊情况不得超过（）办理入库。实物入库同时，要纳入系统管理。

2024-03-14单选501-600

营业网点对大批量损毁或改版不用的重要空白凭证，应编制待销毁凭证清单，加盖“作废”戳记后纳入（）核算，按月逐级上缴至总行。

2023-12-01单选501-600

有价单证销毁后，编制“有价单证销毁表”，记载销毁情况。销毁清单及销毁表作为会计档案，保管期限（）年。

2023-12-01单选501-600

对有价单证、重要凭证、代保管有价物品，内勤行长（会计主管）每月至少要核查（）次。

2023-12-01单选501-600

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