判断随机第146页 - 判断随机

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金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到撤职直至开除的纪律处分的，终身不得在金融机构工作。

2023-12-01判断随机

根据《承德银行内控制度后评价管理办法》，在开展后评价时，评价组成员依据法律法规、规章制度开展评价工作，并参考专家的意见，或聘请业

2023-12-01判断随机

根据《承德银行内控制度后评价管理办法》，在对制度进行后评价时应定期开展，也可不定期开展。

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《承德银行合规风险管理办法（试行）》所称合规风险管理，是指本行有效识别合规风险，主动采取措施，将合规规则的要求转化为本行规章制度

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根据《承德银行合规风险管理办法（试行）》,合规管理部门在履职过程中对有关违规事件可独立调查，也可组织相关部门或委托外部专家进行调

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合规风险管理本身虽然不能直接创造利润，但却能通过系列合规管理活动控制成本、降低损失、扩大盈利空间并增加盈利机会，避免业务活动受到

2023-12-01判断随机

根据《承德银行诚信举报暂行办法》，总行党群工作部、内审稽核部可在其职权范围内受理违规行为的举报，并可按照办法相关规定组织核查。

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根据《承德银行诚信举报暂行办法》，在处理诚信举报事项过程中，调查人员可根据处置需要将实名举报材料及有关内容转送或透露给被举报的人

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根据《承德银行诚信举报暂行办法》，合规管理部门可以不将诚信举报事项核查及处理结果向举报人反馈。

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根据《承德银行诚信举报暂行办法》，举报人可通过书面报告、信函、电话、邮件等形式进行诚信举报。

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