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【判断】系统内转账集中处理,,业务类型选择“人民币转账集中处理”,,业务子类选择“委托收款”办理商业承兑汇票的转账业务

2023-12-01判断

【判断】营运人员通过“票据信息补充登记”交易,,办理承兑或贴现信息补充登记时,,应审核纸质商业汇票或查询客户证件,,录入实际业务

2023-12-01判断

【判断】营业网点受理个人客户开户时,,原则上每一位申请人均应填写并签署《声明文件》,,批量开户和军，人、武警除外

2023-12-01判断

【判断】当日受理的客户信息的补录凭证,,必须当日上传,,单笔业务的退件处理时长不得超过一个工作日

2023-12-01判断

【判断】各分行应加强员工操作行为管控,,禁止违规查询、下载、复印、拍照、截屏等保存个人客户信息,,也不得向其他业务条线提供任何个

2023-12-01判断

【判断】同一客户在交行存在多个客户号时,,客户可至我行境内任一营业网点提出合并申请,,网点柜员核实客户身份后通过“客户信息-客户

2023-12-01判断

【判断】2015版电子台胞证,,使用8位阿拉伯数字,,“一人一号,,终身不变”

2023-12-01判断

【判断】对于无法提供辅助证件或提供辅助证件后仍无法确认客户身份的,,分行可以拒绝为其办理业务

2023-12-01判断

【判断】营业网点不受理个人客户单独开立客户号的申请,,个人客户号必须在业务发起时联动建立

2023-12-01判断

【判断】无介质Ⅱ类账户允许在手机银行上激活

2023-12-01判断

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