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预警信息依据其风险程度不同，基本分类为四个等级。

2023-12-01团体第一名判断1

各分支行相关部门和前台网点负责人要对预警信息核查的真实性、合规性和有效性负责。

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柜面风险预警的核查工作必须严格执行“预警信息的核查人不得为核查事项经办人”的原则。

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按照柜面风险预警系统管理办法的规定，预警信息核查人员在核查时发现问题隐瞒或擅自进行撤销的，根据情况给予200元到2000元经济处

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按照柜面风险预警系统管理办法的规定，将操作员密码交由他人使用的，给予相关责任人1000元经济处罚。

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支付系统预警处置应做到早发现、早报告、早准备。

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支付系统突发事件情况报告要迅速、准确、完整。

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联网核查系统或其节点出现故障，影响联网核查业务的正常办理，且业务恢复时间超过8小时为突发事件。

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《承德银行联网核查公民身份信息系统突发事件应急预案》适用于本行对联网核查系统突发事件的预防、预警、报告和处置。

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代理网点受理对公通存通兑业务，应及时进行相应账务处理，不得随意压票、退票。

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