团体第一名判断1 第7页 - 团体第一名判断1

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各单位应加强宣传电信网络诈骗的危害，提高群众特别是公司、企业、单位财务人员，个体商户经营者，在校大学生、中小学生及家长，独居、爱

2024-03-15团体第一名判断1

各单位应积极配合公*安机关的相关工作，充分利用电信诈骗案件侦办平台，发挥大数据信息资源作用，进一步推动建立警银合作机制，实现对各

2023-12-01团体第一名判断1

对通过检查和自查发现的冒用他人身份开立的银行卡，经办行在确认无误，并经支行行长批准后，应对该账户采取冻结措施，并联系客户进行销户

2023-12-01团体第一名判断1

对开卡签约理由不合理、开卡签约业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形的，应根据《中国人民银

2023-12-01团体第一名判断1

各分支机构在为客户办理开卡、签约等业务时，要严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（

2023-12-01团体第一名判断1

在身份识别过程中，柜员要敢于坚持自己的判断，发现客户持假证件或冒用他人身份证件的，应扣留其身份证件，并向公*安机关报案。

2023-12-01团体第一名判断1

预防电信诈骗的“八个凡是”：凡是自称公检法要求汇款的；凡是叫你汇款到‘安全账户’的；凡是通知中奖、领取补贴要你先交钱的；凡是通知

2023-12-01团体第一名判断1

各支行在明确各专职大堂经理上岗时间的基础上，应根据客户等候情况及分流需求，随时调整值班大堂经理数量。

2023-12-01团体第一名判断1

各支行在满足客户服务需求和营业室双人在岗（含大堂经理）的前提下，最低可设置2个窗口对外提供服务。

2023-12-01团体第一名判断1

各支行增设临时服务窗口的条件应以客户平均等候时间超过30分钟为限，安排临时休息柜员复岗办理业务的条件应以客户平均等候时间超过10

2023-12-01团体第一名判断1

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