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0502判断三
0502判断三
风险事件核查实行回避制,准风险事件涉及的经办人,不得负责该准风险事件的核查,应换人核查。()
2023-12-01
0502判断三
被查机构应根据网点业务量情况适时上传所发生业务的凭证及辅助资料。()
2023-12-01
0502判断三
监控模型按照处理方式分为重点监控和非重点监控两类。()
2023-12-01
0502判断三
风险事件指经过确认的,由于人员、系统、不完善或失灵的内部流程以及外部事件等因素而引发的,若控制或管理不当容易导致我行财务或声誉损
2023-12-01
0502判断三
准风险事件是指在业务运营风险管理过程中,收集到的有待确认的可疑问题和异常事件。()
2023-12-01
0502判断三
运营风险管理系统包括运营风险监控系统和运营风险预警系统。()
2023-12-01
0502判断三
由柜员独立完成的记账业务按该柜员的业务流水序号排列,需复核完成的业务按复核员的业务流水序号成套放置(记账员业务凭证置于复核员凭证
2023-12-01
0502判断三
节假日前及期间、系统升级及测试的次个工作日为监控重点时段。()
2023-12-01
0502判断三
柜员打印凭证应清晰、规范、完整,对于当天产生的所有凭证和附件用卡号器进行卡号或用手写号码。()
2023-12-01
0502判断三
被查机构收到监控中心发布的查询或差错后,无法及时核查整改的,无须进行回复。()
2023-12-01
0502判断三
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