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委派判断部分
检查组织单位应对被查单位的整改情况进行跟踪,当年发现的问题原则上应于当年年末前完成整改及复查跟踪。
2023-12-01
委派判断部分
检查人员在检查过程中,对于涉及以前年度会计事项的问题,可突破检查期间要求进行追溯或下延检查。
2023-12-01
委派判断部分
常规检查是指检查人员在事前不通知的情况下对被检查单位进行的一种突击性会计检查。
2023-12-01
委派判断部分
总行运营管理部应对分行进行全面的会计检查,并确保每年覆盖全部分行。
2023-12-01
委派判断部分
各分行应对新设立的网点机构在其开业一年内组织一次全面检查。
2023-12-01
委派判断部分
通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户,应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立,验证的信息应当至少包括开户申请人姓名
2023-12-01
委派判断部分
对于存量单位批量开户,预留财务人员联系电话等情形的,应当变更为账户所有人本人的联系电话。
2023-12-01
委派判断部分
同一客户在我行开立I类户不得超过1户;同一代理人在我行代理开卡原则上不得超过3张。
2023-12-01
委派判断部分
通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时,应当要求开户申请人登记验证的手机号码与绑定账户使用的手机号码保持一致。
2023-12-01
委派判断部分
个人在银行柜面开立的Ⅱ、Ⅲ类户,还绑定Ⅰ类户或者信用卡账户进行身份验证。
2023-12-01
委派判断部分
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