高柜判断第3页 - 高柜判断

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变更印鉴业务是由一名公司业务条线客户经理和一名运营条线人员进行上门核实并留存信息核实表等相关资料。

2023-12-01高柜判断

对作废、停用的印章、重要物品支行应在合理期限内上缴，编制上交清单并由专人办理上缴。

2023-12-01高柜判断

在分、支行清分现场检查或调阅监控录像，对自动柜员机采用换钞箱的方式进行加钞。

2023-12-01高柜判断

现金大库与柜员尾箱的保管应符合《中国光大银行出纳制度》的规定，金库门配备两把门锁（其中至少有一副密码锁），分别由2名库管员掌管，

2023-12-01高柜判断

现场查看由后督中心保管的印鉴卡片应入柜妥善保管，保管场所必须安全，必须建立借阅登记制度，借阅手续齐全、合规。

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未使用的保证金及利息应控制只能转回该客户在我行开立的活期结算账户。

2023-12-01高柜判断

柜台经理每月对本网点负责加卡的设备应至少全部检查一次，分行结算督导人员每季度至少对全行的发卡机进行一次抽查，抽查比例不得低于全行

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分行结算督导在检查时对发现的长短款处理情况要进行后续跟踪检查，使用“9011内部账明细查询”交易分别检查“479-2”和“221

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分行结算督导人员、现金中心负责人（大库未在现金中心的，由相应中心负责人检查）应分别按月检查分行现金大库。

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对于上门收款的客户必须先在我行开立结算账户。

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