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银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户姓名、居民身份证号码变更，无论绑定账户在哪个行开户的，都应要求个人先将Ⅱ类户所有投资

2023-12-01汪家判断1

“境内同一自助设备在极短时间内集中发生多张银行卡（尤其是异地卡或他行卡）连续按照取现标准限额频繁支取现金的交易”是属于开户环节的

2023-12-01汪家判断1

银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户的姓名、居民身份证号码、手机号码、绑定账户变更业务时，不必重新验证信息。

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凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。

2023-12-01汪家判断1

对同一特约商户或者同一个人控制的特约商户反复更换服务机构等异常状况的，银行和支付机构应当审慎为其提供服务。

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对于违规移机使用、无法确认实际使用地点的受理终端，银行和支付机构应提出警告限期整改。

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任何单位和个人不得在网上买卖POS机（包括MPOS）、刷卡器等受理终端。

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支付机构应当加强对使用个人支付账户开展经营性活动的资金交易监测和持续性客户管理。

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银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通。

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银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当立即没收其证件并及时向公安机关报案。

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