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网点负责人判401-500
客户身份识别也称“了解你的客户”。
2023-12-01网点负责人判401-500
风险为本规则为辅是目前国际反洗钱合规管理主流理论和主要方法。
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在CCRM系统中，管户经理所在行为客户主办行。
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CCRM系统机构和用户管理工作由CRM专员负责。
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