判断1502-1600

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客户风险分类不是客户身份识别的内容，金融机构可根据自身情况决定是否开展此工作。

2023-12-01判断1502-1600

在对客户身份进行识别时应在名单库进行筛查，以及时发现客户是否被列为制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。

2023-12-01判断1502-1600

反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。

2023-12-01判断1502-1600

累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，中国人民银行另有规定的除外。

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金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。

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金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

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在业务关系存续期间，客户身份信息发生变更的，应当及时更新客户身份资料。

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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

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金融机构只需要对反洗钱专岗人员进行反洗钱培训。

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接收境外汇入款的金融机构发现汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中有一项缺失的，可不要求境外机构补充信息。

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