永2019柜员等级-法律合规部第4页 - 永2019柜员等级-法律合规部

当前位置：首页 > 永2019柜员等级-法律合规部

《民法总则》规定，违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效，但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。

2023-12-01永2019柜员等级-法律合规部

《民法总则》规定，不满十周岁的未成年人为无民事行为能力人。

2023-12-01永2019柜员等级-法律合规部

抵押权设立后抵押财产出租的，租赁关系不受该抵押权的影响。（）

2023-12-01永2019柜员等级-法律合规部

抵债资产原则上不得出租，但特殊情况下可在处置时限内暂时出租。( )

2023-12-01永2019柜员等级-法律合规部

在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施；当客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，

2023-12-01永2019柜员等级-法律合规部

只要系统中预警出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易

2023-12-01永2019柜员等级-法律合规部

反洗钱信息管理系统【查证下载】，当天提交查证任务后，须次日进行下载，当日无法下载

2023-12-01永2019柜员等级-法律合规部

银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责

2023-12-01永2019柜员等级-法律合规部

【案例处理】模块中，编辑岗将某一客户添加至持续关注后，需由审批岗审批后，方可将该客户移出。

2023-12-01永2019柜员等级-法律合规部

反洗钱信息管理系统【评级再调整】模块，实现对非本机构客户的风险等级进行调整

2023-12-01永2019柜员等级-法律合规部

首页上页 2 3 4 5 6 下页尾页