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违反反洗钱保密制度要求的，将按公司泄露商业秘密和违反工作纪律的相关制度处罚，涉嫌犯罪的将送交有关机关追究其法律责任。

2023-12-01结算2018

各行应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

2023-12-01结算2018

根据《承德银行客户反洗钱风险等级分类管理办法》，各行对本行帐户依据客户风险等级划分标准进行评价分析后，得分为80分-100分的为

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各行应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总行，由总行结算管理部在相关情况发生后的10个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中

2023-12-01结算2018

中国反洗钱监测分析中心发现报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的我行发出补正通知，本行应当在

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发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单相关的，应当立即向总行结算管理部

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对划分风险等级高的客户,至少每一年进行一次审核等内容。

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经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部

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有权机关询问被调查人员时，应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对，记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正。

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调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

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