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结算2018

各分支机构及人员对客户风险等级的评定情况应严格保密,防止信息外泄。

2023-12-01结算2018

对于有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易,并依法向

2023-12-01结算2018

各分、支行应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。

2023-12-01结算2018

支行重大洗钱案件应急处置小组职责包括负责所辖范围内重大洗钱案件的监测、预警和报告工作,根据总行或分行反洗钱应急处置领导小组要求开

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各机构应每年至少组织一次反洗钱培训,并做好培训记录。新入行员工应进行反洗钱基础知识培训,以持续提高员工反洗钱意识和能力。

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各分支机构可以在法律法规允许的范围内进行反洗钱业务的协助和信息交流。

2023-12-01结算2018

各机构收集的非自然人客户受益所有人信息资料,均纳入账户资料保管,同一客户在同一机构有多个账户的,只需留存一套资料。

2023-12-01结算2018

各机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以终止客户身份识别措施,并提交可疑交易报告。

2023-12-01结算2018

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上

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