新反洗钱系统中，新开客户审查操作步骤与存量客户审查操作步骤一致。
2023-12-01结算2018
客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户提供服务。
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只有反洗钱岗位的人员才需要培训。
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银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围。
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银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。
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客户有洗钱嫌疑行为时，应重新识别客户。
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