在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。
2023-12-01结算2018
客户身份识别也称“了解你的客户”。
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自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，银行应当报告。
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金融机构内部调拨资金，可不上报反洗钱。
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对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录均应保密。
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反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。
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金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。
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