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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

2023-12-01法律合规111

中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示身份证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示身份证

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金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业

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自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。

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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

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金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于反洗钱调查和监督管理。

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金融机构应当其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。

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客户先前提交的身份证件已过有效期的，金融机构应当客户更新有效身份证件的合理期限作出具体期限的规定，如统一确定为证件到期后的“三个

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交易流水号可以作为确定境外汇款人某笔汇款的唯一标识号之一。

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企业年金账户相关的业务，不论交易金额大小，均不必作为大额交易进行报告。

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