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调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录

2023-12-011反洗钱知识

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、( )等部门核实客户的有关身份信息。A.银监局

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金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的，应当重新识别客户身份。

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洗钱的过程具有以下哪些特征（）。

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我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。

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根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（E）A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构、制定专业机构负

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海关发现个人出入境携带的( )超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

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国务院反洗钱行政主管部门应当向( )有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

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国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行( )、检查。

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容( )。

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