《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（ ）。
2024-01-05反洗钱业务规定
（ ）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
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人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为（ ）。
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在反洗钱调查过程中，禁止采取下列哪种措施（ ）。
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反洗钱调查的基本原则不包括（ ）。
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