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商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份

2024-01-14FXQ汇总2019

根据《中国人民银行关于印发《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）》的通知》（杭银发[2017]24号）的规定，关于反洗钱绩

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各部门（条线）应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务操作规程，且具有可操作性，下列表述错误是的（）。

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对于分支机构或控股子公司的反洗钱合规管理工作机制是否健全，下列表述错误的是（）。

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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，出现以下情况时，金融机构可以不重新识别客户。（）

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金融机构负责反洗钱工作的应当是（）。

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客户风险评级资料，自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）。

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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定，高风险客户自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。

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我国最先规定了洗钱罪的是（）。

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金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。

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