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2017年柜面岗位资格
代理行信息公开程度越高，洗钱风险程度越高。
2024-01-162017年柜面岗位资格
目前，GTS系统已上线了外汇汇出汇款业务制裁名单监测功能。
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可以根据客户要求开立匿名账户。
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新开立结算账户时应进行加强型尽职调查。
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对客户开展加强型尽职调查，应填写《客户尽职调查表》。
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依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项。
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