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桐庐农商行员工行为测试单选(全)老年版201912(3)-2
接收境外汇入汇款的金融机构,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失,若境外机构属于加入FATE的
2024-01-18
桐庐农商行员工行为测试单选(全)老年版201912(3)-2
接收境外汇入汇款的金融机构,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
2024-01-18
桐庐农商行员工行为测试单选(全)老年版201912(3)-2
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份
2024-01-18
桐庐农商行员工行为测试单选(全)老年版201912(3)-2
各部门(条线)应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程,并建立相应业务操作规程,且具有可操作性,下列表述错误是的( )。
2024-01-18
桐庐农商行员工行为测试单选(全)老年版201912(3)-2
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,出现以下情况时,金融机构可以不重新识别客户。( )
2024-01-18
桐庐农商行员工行为测试单选(全)老年版201912(3)-2
客户风险评级资料,自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )。
2024-01-18
桐庐农商行员工行为测试单选(全)老年版201912(3)-2
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定,高风险客户自评定风险等级后每( )审核一次客户基本信息。
2024-01-18
桐庐农商行员工行为测试单选(全)老年版201912(3)-2
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( )。
2024-01-18
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2003年6月,金融行动特别工作组在柏林召开会议,规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有( )。
2024-01-18
桐庐农商行员工行为测试单选(全)老年版201912(3)-2
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定,低风险客户自评定风险等级后每( )审核一次客户基本信息。
2024-01-18
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