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开户时识别为消极非金融机构的，应同时填写《潍坊银行对公客户尽职调查信息采集表》中“控制人税收居民身份声明文件”部分，单位控制人必

2023-11-17运营操作回头看，业务知识记心间

开立对公账户时，需通过查阅公开信息、上网核查、上门核实、询问或者要求客户提供证明材料等方式深入了解___，掌握控制权或获取收益的

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税收居民身份识别应由客户本人签署声明文件，代理人出具经客户本人填写的___后，可以代理签署。无民事行为能力人或限制民事行为能力人

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非自然人客户身份识别的“身份基本信息”包括客户的_、_、_、税务登记证号码、_、税收居民企业及___、实际控制人

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自然人客户身份识别的“身份基本信息”包括客户的_、_、_、国籍、职业、_、_或联系地址、_或联系电话，身

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使用身份证鉴别仪打印的带有身份证反正面信息的文件可作为___使用。

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客户为山东省常住人口的还可以通过___的“山东公安身份联网核查”进行有效识别客户身份。

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联网核查发现照片、姓名等信息要素不相符或者护照等无法通过联网核查系统核查的，要求客户提供___进行核实。

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居民身份证可通过_或联网核查公民身份信息系统进行联网核查；户口簿等带有身份证号码的证件，要使用_进行联网核查。

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_，_，___等可通过身份证鉴别仪鉴别真伪。

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