多选题第6页 - 多选题

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在业务办理过程中,,发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资等可疑交易行为的,,应及时向本行反洗钱主管部门报告,,并做好对业务产品的洗钱风

2023-12-01多选题

在新型客户服务模式下,,营运业务处理由转变为,,除少量和需在高柜柜台人工处理外,,主要客户类业务在网点厅堂完成

2023-12-01多选题

在为客户办理业务时应严格审查客户是否与公安部或联合国安理会决议等发布的恐怖组织及恐怖活动人员名单有关。如发现或有合理理由怀疑客

2023-12-01多选题

在太平洋卡业务办理过程中应遵循“”、“”和“”的展业三原则。

2023-12-01多选题

在受理借记卡开卡业务过程中，若发现存在群体性异常开户情况的，应按双线报告的原则，及时上报。

2023-12-01多选题

在客户身份识别、尽职调查和交易核查过程中,,发现客户涉嫌洗钱或协助他人洗钱、恐怖融资、逃税等违法违规活动的,,分行应及时等后续控

2023-12-01多选题

在开户环节对于存疑客户必要时可要求前台营销部门采取以及查询企业信用信息等多种方式和手段，核实客户情况

2023-12-01多选题

在柜面开展相关业务时，

2023-12-01多选题

在对公账户开户流程的真实性审核画面中，增加蕴通“企业结算+”套餐的选项，如客户经理选择“是”，在开户流程中不产生开户费收取的待办

2023-12-01多选题

在代收付业务办理过程中,,各营业机构应遵循的展业原则主要是

2024-07-20多选题

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