. 客户部门应加强对大额资金往来的监测，跟踪流向关联企业、非交易对手账户或个人账户的资金使用情况，如发现用于（ ）等情形的，需加
2023-12-01对公知识多选
. 客户部门应加强对大额资金往来的监测，跟踪流向关联企业、非交易对手账户或个人账户的资金使用情况，如发现用于（ ）等情形的，需加大资金监管力度，增加贷后检查频次，并采取必要的风险防范措施。
A.非法用途
B.民间融资
C.投入股市
D.看病治病
正确答案是ABC
