如出现以下情形,应拒绝办理业务有( )。
2023-12-01多选100
如出现以下情形,应拒绝办理业务有( )。
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.客户为中风险客户
D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
正确答案是ABD

如出现以下情形,应拒绝办理业务有( )。
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.客户为中风险客户
D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
正确答案是ABD