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如出现以下情形,应拒绝办理业务有( )。

2023-12-01多选100

如出现以下情形,应拒绝办理业务有( )。

A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件

B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内

C.客户为中风险客户

D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中

正确答案是ABD

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