当前位置:首页 > 柜员 > 正文内容

对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括( )。

2023-12-01柜员

对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括( )。

A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份

B.筛查制裁名单

C.评估并确定客户洗钱风险等级

D.对于禁止类客户,不得提供金融服务。

正确答案是ABCD

扫描二维码免费使用微信小程序搜题/刷题/查看解析。

版权声明:本文由翰林刷题小程序授权发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://20230611.cn/post/12088149.html