对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括( )。
2023-12-01柜员
对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括( )。
A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B.筛查制裁名单
C.评估并确定客户洗钱风险等级
D.对于禁止类客户,不得提供金融服务。
正确答案是ABCD

对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括( )。
A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B.筛查制裁名单
C.评估并确定客户洗钱风险等级
D.对于禁止类客户,不得提供金融服务。
正确答案是ABCD