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下列人民币支付交易属于可疑支付交易的( )。

2023-12-01001

下列人民币支付交易属于可疑支付交易的( )。

A.A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B.B、短期内相同收付款之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准

C.C、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区的资金往来活动明显增加

D.D、没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付

E.E、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符

正确答案是ABCDE

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