对于明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的交易,金融机构应当如何报告?
2023-12-01网点负责人多001-508
对于明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的交易,金融机构应当如何报告?
A.通过书面形式向所在地中国人民银行或其分支机构报告
B.通过电子形式向所在地中国人民银行或其分支机构报告
C.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
D.暂不上报.持续监测
正确答案是ABC

对于明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的交易,金融机构应当如何报告?
A.通过书面形式向所在地中国人民银行或其分支机构报告
B.通过电子形式向所在地中国人民银行或其分支机构报告
C.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
D.暂不上报.持续监测
正确答案是ABC