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反洗钱全面检查的内容包括()。

2023-12-01结算0222看

反洗钱全面检查的内容包括()。

A.A、内部控制体系建设情况

B.B、客户身份识别工作情况

C.C、客户资料和交易记录保存情况

D.D、大额交易和可疑交易报告制度执行情况

E.E、宣传培训情况、内部审计情况

正确答案是ABCDE

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