反洗钱全面检查的内容包括()。
2023-12-01结算0222看
反洗钱全面检查的内容包括()。
A.A、内部控制体系建设情况
B.B、客户身份识别工作情况
C.C、客户资料和交易记录保存情况
D.D、大额交易和可疑交易报告制度执行情况
E.E、宣传培训情况、内部审计情况
正确答案是ABCDE

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B.B、客户身份识别工作情况
C.C、客户资料和交易记录保存情况
D.D、大额交易和可疑交易报告制度执行情况
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正确答案是ABCDE