结算0222看

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对公客户相关联系人前来柜面购买支票等重要空白凭证时，只需核实前来购买重空人员的身份即可出售重要空白凭证。

2023-12-01结算0222看

柜面系统个人开立存款证明的步骤为：第一步做2205存款证明开立维护中的存款证明录入；第二步做2400支付与冻结，对该笔定期进行止

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同一客户已存在身份证或户口簿建立的客户信息，是允许再以户口簿或身份证建立客户信息。

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柜面系统15位身份证号目前是允许进行批量开户的。

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柜面发起电汇交易，在做完“5801大额支付类往账”交易后，还需进行“5803大额往账发送”交易操作。

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工作日17:30分，支行柜面系统受理的大额电汇业务，是可以实时到达对方账户的。

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目前柜面系统批量开户后是可以打印密码信封的，但需要经总行结算管理部（分行结算运营部）审批。

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人行账户管理系统二级操作员和四级操作员不可以兼容。

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各机构应每年至少组织一次反洗钱培训，并做好培训记录。新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上

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