只有反洗钱岗位的人员才需要培训。
2023-12-01结算0222看
银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。
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反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。
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对划分风险等级高的客户,至少每一年进行一次审核等内容。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只提供大额交易报告即可。
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客户身份资料自业务关系结束当年或者一次姓交易记账当年计起至少保存8年。
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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最短期限保存。
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