营业机构在履行客户身份识别义务时,发现可疑行为,应当向( )报告。
2023-12-01综合
营业机构在履行客户身份识别义务时,发现可疑行为,应当向( )报告。
A.银监局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.总行合规管理部
D.中国人民银行当地分支机构
正确答案是BCD

营业机构在履行客户身份识别义务时,发现可疑行为,应当向( )报告。
A.银监局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.总行合规管理部
D.中国人民银行当地分支机构
正确答案是BCD