当前位置:首页 > 综合 > 正文内容

营业机构在履行客户身份识别义务时,发现可疑行为,应当向( )报告。

2023-12-01综合

营业机构在履行客户身份识别义务时,发现可疑行为,应当向( )报告。

A.银监局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.总行合规管理部

D.中国人民银行当地分支机构

正确答案是BCD

扫描二维码免费使用微信小程序搜题/刷题/查看解析。

版权声明:本文由翰林刷题小程序授权发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://20230611.cn/post/13988936.html