金融机构应当将以下( )情况报告当地中国人民银行分支机构?
2024-01-05反洗钱业务规定
金融机构应当将以下( )情况报告当地中国人民银行分支机构?
A.可疑交易
B.有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C.大额交易
D.怀疑客户属于美国制裁名单
正确答案是B

金融机构应当将以下( )情况报告当地中国人民银行分支机构?
A.可疑交易
B.有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C.大额交易
D.怀疑客户属于美国制裁名单
正确答案是B