【多选题】在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份( )。
2024-01-14中行上岗基础考试
【多选题】在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份( )。
A.客户办理一般的转账业务
B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.办理业务中发现异常现象
正确答案是BCD

【多选题】在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份( )。
A.客户办理一般的转账业务
B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.办理业务中发现异常现象
正确答案是BCD