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银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点。( )

2024-01-16FXQ考试2019

银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点。( )

A.对大额取现销户的,若为可疑交易的,应在可疑交易报告中注明取现销户。

B.对大额转账销户的,若为可疑交易的,应在可疑交易报告中填写交易对手信息。

C.对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,有效身份证件如为身份证,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。

D.销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存。

正确答案是ABCD

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