银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点。( )
2024-01-16FXQ考试2019
银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点。( )
A.对大额取现销户的,若为可疑交易的,应在可疑交易报告中注明取现销户。
B.对大额转账销户的,若为可疑交易的,应在可疑交易报告中填写交易对手信息。
C.对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,有效身份证件如为身份证,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
D.销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存。
正确答案是ABCD
